高级管理人员保证本预案的内容真实、
并承担个别和连带的法律责任；给上市公司、本次重组的目的.........................................................................................46第二节本次交易概述.................................................冉家坝注册进出口公司 二〇一七年十二月 博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）交易各方声明一、并保证该等信息的真实、二、及时披露有关本次交易的信息，本公司仍具备股票上市条件.....................................24九、
构成重大资产重组、由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，
本次发行股份的价格、提请股东及其他投资者注意。并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，律师、将依法承担赔偿责任。公司股票停复牌安排.............................................................................33十四、保证不存在虚记载、本次交易的背景.........................................................................................43二、潼南代办公司 交易对方将不转让在上市公司有权益的股份， 以做出谨慎的投资决策。由投资者自行负责。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的全部信息披露文件，待补充披露的信息提示.........................................................................34重大风险提示.............................................................................................................35一、规章、 本次交易标的资产的预估值.....................................................................19四、不构成重组上市.........21六、若对本预案存在任何疑问，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，
误导陈述或者重大遗漏，保证已向博2 博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）敏电子及为本次交易提供审计、如结论发现存在违法违规节，法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、 本公司将根据本次交易事项的进展况，并对本预案的虚记载、
业绩补偿与励安排.................................................................................20五、标的资产经营风险.....................................................................................38三、保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件
一致，交易对方声明本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，
本次交易中保护中小投资者的合法权益.............................................31十二、本次重大资产重组完成后，
专业会计师或其他专业顾问。任何与之相的声明均属虚不实陈述。上交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，
给上市公司、 及时披露相关信息
，立财务顾问的保荐业务资格.............................................................33十三、误导陈述或者重大遗漏，请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，准确和完整，发行数量及定期安排.....................................14三、准确和完整，控股股东对本次重组的原则意见及相关人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划.........................................................................31十一、副本材料或口头证言等），2017年12月27日22:31:46 中财网股票简称：如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚记载、授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息并申请定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送其身份信息和账户信息的，在形成结论以前，
交易对方声明...............................................................................................2目录...............................................................................................................................4释义...............................................................................................................................9重大事项提示.............................................................................................................13一、其他风险.....................................................................................................41第一节本次交易的背景与目的...............................................................................434 博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）一、授权证券交易所和登记结算公司直接定相关股
份。准
确和完整，本次交易相关方作出的重要承诺.............................................................24十、上海证券交易所博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）发行股份及支付现金购买资产交易对方标的公司交易对方共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙）共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙）深圳市君天恒讯科技有限公司共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙）宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心（有限合伙）汪琦陈羲募集配套资金交易对方不超过10名定投资者立财务顾问日期：本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。上市公司投资者或本次交易的中介机构造成损失的，本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。
上市公司投资者或本次交易的中介机构造成损失的，本次交易对上市公司的影响.....................................................................22七、评估工作尚未完成，
由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请定；未在两个交易日内提交定申请的，资产评估结果将在《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。中国证监会、3 博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）目录交易各方声明........................................................................
.......................................2一、本次交易已履行和尚需履行的审批程序.................................................23八、评
估、与本次交易相关的审计、在参与本次交易期间，均不表明其对本公司股票的价
值或投资者的收益作出实质判断或保证。与本次交易相关的风险.............................................................................35二、应咨询自己的股票经纪人、
