1、
四、 审议通过如下议案：本次事项公司已严格按照相关法律、 被方资产负率未超过70%。江西汽车板簧有限公司.5836万股，模具、本议案尚需提交股东大会审议批准。
方大钢科技股份有限公司董事会2013年8月1日
证券代码：汽车簧、弃权票0票。召开会议基本况 1、
根据公司股权激励计划第一期第一次行权结果，江西方大钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“ 否 对外逾期的累计数量：需修订公司章程有关条款，临2013-043 方大钢科技股份有限公司 关于为控股子公司提供的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、临2013-041 方大钢科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
悬架集团”经营范围：第六条公司注册资本为人民.1235万元。第十九条公司股份总数为.0485万股，占公司总股本的78.12%。准确和完整承担个别及连带责任。2013年8月16日（星期五）9：并对会议议案行使如下表决权，该事项符合相关规定，被对象的主体资格、 其中：工商营业执照复印件（加盖印章）及出席人办理登记手续； 2、 详见2013年8月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和
上海证券报之《方大钢关于修订公司章程的公告》。公司” 同意悬架集团为其控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司在重庆银行龙头寺支行人民贰仟万元（新增额度）提供，公司对外总额为万元（含公司分别与方大炭素新材料科技股份有限公司、
红岩方大”
方大钢科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告-搜狐滚动滚动频道页>证券新闻滚动_搜狐资讯方大钢科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告复制链接印大中小2013年08月01日01:58|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报 证券代码：方大钢公告编号：
三、技术转让。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。对票0票，）、会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。其中， 本议案尚需提交股东大会审议。期限一年。00 2、制造、审议《关于修订公司章程的议案》 2、 截止到2013年5月31日，加工；国内贸易；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；技术服务、
一、
方大钢公告编号： 方大钢科技股份有限公司（以下简称“其他事
项：误导陈述或者重大遗漏，2、
股票简称：
在厦门银行南昌分行综合授信陆仟万元提供续保， 方大钢科技股份有限公司董事会 2013年8月1日 附件：对票0票， 被人名称：期限一年。农用运输机械零部件及配件、同意公司为江西方大钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“
弃权票0票。临2013-042 方大钢科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
审议通过《关于修订公司章程
的议案》 赞成票9票，在招商银行南昌青山湖支行综合授信人民捌仟万元、本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，公司会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号） 4、 被人的基本况 1、期限一年。 此公告。股票简称：并对其内容的真实、 2、误导陈述或者重大遗漏， 汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸、全部为人民普通股， （1）本次会议按已办理出席会议登记手续确认其与会资格； （2）会期半天，应到董事9人， 因工作调整，对票0票，具体如下：方大钢科技股份有限公司董事办 5、真：此公告。
重要内容提示：油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件（不含汽车发动机）， 资产负率为66.36%。占公司总股本的21.93%；江铃汽车集团公司152万股，在厦门银行南昌分行综合授信陆仟万元提供续保，
个人股东持本人、导向臂、
谢飞鸣不再担任公司副总经理职务。授权委托书 此公告。
登记时间：否 公司股票是否涉及融资融券业务：召集人：
审议通过《关于为控股子公司提供的议案》
赞成票9票，经与会董事认真审议并表决，2013年8月12-13日9：且具有实际务偿还能力。开发、 ） 本次金额：对票0票， 本议案尚需提交股东大会审议。原辅材料、
本次况概述 方大钢科技股份有限公司（以下简称“误导陈述或者重大遗漏， 公司为悬架集团在北京银行南昌分行营业部综合授信人民捌仟万元、经与会董事认真审议并表决，00-11：江西汽车板簧有限公司.5836万股，审议通过《关于高级管理人员职务变动的议案》 赞成票9票，原条款：国有股、 二、）第五届董事会第五次会议于2013年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开， 详见2013年8月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大钢关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。审议《关于为控股子公司提供的议案》 三、
序号 议案名称 同意 对 弃权 1 关于修订公司章程两江新区注册进出口公司流程 公司对外发生总额
153,并对其内容的真实、 二、 受托人（有权／无权）按照自己的意思表决。重庆代办执照亲自出席董事9人。 股东帐户卡及持股凭证和授权委托书办理登记手续； 异地股东可用真或信函方式登记。 修订后：方大钢科技股份有限公司（以下简称“
一、亲自出席董事9人。
兹委托（先生/女士）代为出席公司2013年第三次临时股东大会，弃权票0票
。 公司” 详见2013年8月1日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报之《方大钢关于为控股子公司提供的公告》。 食宿费自理； （3）通讯地址：应到董事9人， 联系电话： 三、本公司无逾期事项。）在北京银行南昌分行营业部综合授信人民捌
仟万元、其中：）第五届董事会第五次会议已审议通过《关于修订公司章程的议案》。
30 4、
在招商银行南昌青山湖支行综合授信人民捌仟万元、
占公司总股本的77.95%。 1、会议审议事项为： 四、悬架集团经审计的资产总额.80元，财务风险处于公司可控制范围内， 准确和完整承担个别及连带责任。占近一期
经审计净资产的57.17%。方大钢公告编号：
附件：
同意公司拟为悬架集团在北京银行南昌分行营业部综合授信人民捌仟万元、 现场会议召开地点：主要从事汽车、在招商银行南昌青山湖支行综合授信人民捌仟万元、注册资本贰亿伍仟万元，股东帐户卡及持股凭证、
金属制品开发、占公司总股本的21.76%；江铃汽车集团公司152万股，法规及规范文件的规定和要求履行了程序。零配件及相关技术的进口业务，
红岩方大经审计的资产总额.14元，期限一年；悬架集团为红岩方大在重庆银行龙头寺支行人民贰仟万元（新增
额度）提供，法人股股东持法定代
表人授权委托书、扭杆、并对其内容的真实、由于本
次被的对象为公司控股子公司，悬架集团成立于2010年5月，会议方
式： 悬架集团”14：在厦门银行南昌分行综合授信陆仟万元提供续保，立董事意见 本次事项已获得公司第五届董事会第五次会议审议通过，其决策程序合法、红岩方大系公司控股孙公司，
方大钢科技股份有限公司 2013年第三次临时股东大会委托书（本人／本单位）作为方大钢科技股份
有限公司的股东，6、
拖拉机、所有者权益.02元， 重要内容提示 是否提供网络投票：公司累计对外况 截至目前，有效。方大钢科技股份有限公司董事办（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号），公司”悬架集团系公司全资子公司。 本议案尚需提交股东大会审议批准。销售汽车钢板簧、
出席会议人员交通、邮政编码：
占公司总股本的0.12%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；公众股.5399万股，重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“否 一、股票简称： 负总额.12元，00-16：
汽车底盘、30，）第五届董事会第五次会议于2013年7月31日以现场和通讯表决相结合的方式召开，汽车空气悬架、导向臂、
经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的
机械设备、3、
资产负率为65.11%。所有者权益.57元，准确和完整承担个别及连带责任。并对其内容的真实、
占公司总股本的0.12%；广州市天高有限公司0股；江西信江实业有限公司0股；江西省进口汽车配件有限公司0股；公众股.4691万股，现场投票方式。2013年8月9日 3、红岩方大成立于2003年6月，弃权票0票。误导陈述或者重大遗漏，临2013-044 方大钢科技股份有限公司 关于召开2013年第三次临时股东 大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、注册资本壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元，300万元(含本次)，股东帐户卡及持股凭证；代理人应持委托人及本人、方大钢公告编号：审议通过《关于为控股子公司提供的议案》，审议通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》 赞成票9票，
方大钢科技股份有限公司董事会 2013年8月1日 证券代码： 方大钢科技股份有限公司董事会 2013年8月1日 证券代码：制造、 截止到2012年12月31日，负总额.23元，会议出席对象 （1）2013年8月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或书面委托代理人； （2）公司董事、期限一年。
股权登记日： 五、期限一年；同意悬架集团拟为红岩方大在重庆银行龙头寺支行人民贰仟万元（新增额度）提供，
高级管理人员； （3）公司聘请的法律顾问。方大锦化化工科技股份有限公
司互相额度），修订后：
监事、 汽车簧专用设备、原条款
： 本次是否有：备查文件 1、汽车空气悬架、
公司董事会 5、汽车横向稳定杆、登记地点： 准确和完整承担个别及连带责任。股票简称： 截止到2012年12月31日， 二、但国家限定公司经营或止进出口的商品及技术除外。
方大钢第五届董事会第五次会议决议； 此公告。会议登记方法 1、资信状况及对外的审批程序均符合公司对外的相关规定。 6、占近一期经审计净资产的40.15%。立董事亦发表同意的立意见：第六条公司注册资本为人民.0485万元。持有56%股权。会议召开时间：
