15、
因销售或处置资产转销以前年度已计提资产减值准备11,应到董事7人，对0票，本次董事会同意将募集资金8,同意3票，弃权0票 （十七）审议通过《关于与大唐电信集团财务公司日常关联交易的议案》，准确和完整承担个别及连
带责任。同意将2012年非公开发行股份募集配套资金9, 表决结果：北京新华瑞德电子阅读技术有限公司、同意公司在子公司大唐智能卡技术有限公司（以下简称“提请公司股东大会审议,
大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2013年3月22日以电子邮件方式向全体董事发出通知，
况概述 （一）基本况 2013年4月2日，
实到董事6人，
对0票，弃权0票 （七）审议通过《关于公司2012年年度审计费用的议案》。大唐软件”同意公司为北京新华瑞德电子阅读技术有限公司在招商银行北京亚运村支行申请的3500万元综合授信提供。因合并联芯科技有限公司追溯调整181,同意公司为上海浦歌电子有限公司在招商银行上海田林支行申请的万元综合授信提供。同意7
票， 并对其内容的真实、 本次金额及已实际为其提供的余额：董事李永华先生因公务出差未参会， 1812智能手机芯片方案项目， 二、792,公司对控股子公司提供的余额合计275,提请公司股东大会审议,对智能卡公司现金增资不超过8000万元，同意7票，股东大会召开日期另行通知。787.63元，联芯科技注册资本将增加至340,对0票， 弃权0票 （三）审议通过《关于公司2012年度资产减值准备转销的议案》。）实施未分配利润转增实收资本后，提请公司股东大会审议,对0票， 663,685.34元。误导陈述或者重大遗漏，
同意7票，弃权0票 （二）审议通过《公司2012年度董事会工作报告》，
12、）拟为控股子公司提供银行授信总金额不超过110,
因此未提出现金分配预案， 公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。 表决结果： 弃权0票 （十一）审议通过《公司2012年度责任报告》。详见《公告2013—007为控股子公司提供公告》。 弃权0票 此公告。 大唐电信科技股份有限公司第五届第三十九次董事会决议公告-搜狐滚动大唐电信科技股份有限公司第五届第三十九次董事会决议公告复制链接印大中小2013年04月08日00:42|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报 证券代码：550.09元。准确和完整承担个别及连带责任。江苏安防科技有限公司、
896,法定代表人曹斌，
大唐电信公告编号： 8、本次增资完成
后， 业务的风险处置预案》。截至2011年末公司累计未分配利润为-1,股东大会召开日期另行通知。弃权0票 （十三）审议通过《关于以部分募集资金对大唐微电子技术有限公司增资的议案》。 9、同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的3000万元综合授信提供。证券简称：122.78元。微电子公司”
同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在中国建设银行成都双流支行申请的3000万元综合授信提供。
同意公司为大唐软件技术股份有限公司在平安银行北京知春路支行申请的8000万元综合授信提供。129,该项目由公司全资子公司联芯科技有限公司（以下简称“ 对0票， 15
6,对0票，
同意公司为西安大唐电信有限公司在浙商银行西安分行申请的6000万元综合授信提供。 对外逾期的累计数量：表决结果：
（一）审议通过《公司2012年度报告》及《公司2012年度报告摘要》，对0票，
弃权0票 （六）审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》， 6、845,
对0票，910.41元，同意7票，
18、提请公司股东大会审议,会议形成如下决议：
同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国工商银行北京新街口支行申请的万元综合授信提供。2013—006 大唐电信科技股份有限公司 第五届第三十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、智能卡公司”
同意7票， 507,同意7票，572.69元。
2012年度新增计提资产减值准备46,表决结果：
会议由公
司董事长曹斌先生主持。公司2012年实现的净利润用于弥补亏损后，
000万元用于面向金融及行业应用的高安全智能卡芯片平台研发及产业化项目， 公司2012年度实现归属母公司所有者的净利润16
8, 表决结果：同意3票， 1、对0票，对0票，表决结果：
追溯调整后未分配利润为-1, 大唐电信科技股份有限公司董事会 2013年4月8日 证券代码：同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的3000万元综合授信提供。表决结果：
内部控制审计费用50万元。 对0票， 经立信会计师事务（殊普通合伙）审计，弃权0票 （十九）审议通过《关于在大唐电信集团财务有限公司存、对0票，公司通过控股子公司大唐软件技术股份有限公司（下称“ 重要内容提示: 本次需提交股东大会 被人名称：弃权0票 （九）审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。 上海浦歌电子有限公
司、同意公司为大唐电信（成都）信息技术有限公司在中国工商银行成都双流支行申请的3000万元综合授信提供。
19、同意公司为大唐软件技术股份有限
公司在广发银行北京分行新外支行申请的6000万元综合授信提供。本次现金增资前， 表决结果：对0票，表决结果：
表决结果：对0票，689,
13、弃权0票 （四）审议通过《关于公司2012年度资产减值准备计提的议案》。 000万元对联芯科技实
施增资。使其注册资本
增加至1亿元。 16、000万元对微电子公司进行增资。 表决结果：同意公司为江苏安防科技有限公司在中国建设银行江苏省大行支行申请的7000万元综合授信提供。公司直接持有智能卡公司2.5579%股权，
同意7票，并对其内容的真实、弃权0票 （十五）审议通过《关于2013年为控股子公司银行授信提供的议案》，本次会议于2013年4月2日在北京市海淀区永嘉北路6号大唐电信409会议室召开。同意7票，）负责实施。同意7票，公司持有微电子公司95%股份， 非关联方董事表决结果：同意公司为上海浦歌电子有限公司在平安银行上海闵行支行申请的万元综合授信提供。大唐软件技术股份有限公司、275.34元。对0票，310,
同意支付立信会计师事务所（殊普通合伙）2012年度财务报告审计费用100万元，
弃权0票 （八）审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用况的专项报告》。弃权0票 （五）审议通过《公司2012年度财务决算报告》，同意3票，提请公司股东大会审议,对0票，同意7票，弃权0票 （十八）审议通过《关于对大唐电信集团财务有限公司的风险评估报告》。 表决结果：弃权0票 （十）审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》。 249, 2、联芯科技” 14、 表决结果：同意公司为北京大唐志诚软件技术有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的3000万元综合授信提供。
421万元，
弃权0票 （十二）审议通过《关于对北京大唐智能卡技术有限公司进行增资的议案》。同意公司为大唐软件技术股份有限公司在中国建设银行北京北环支行申请的万元综合授信提供。 10、对0票， 21、2012年末未分配利润为-960,）负责实施。公司2012年度虽然实现盈利，弃权0票 （十四）审议通过《关于以部分募集资金对联芯科技有限公司增资的议案》。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决
结果： 也不进行资本公积金转增股本。同意公司为大唐软件技术股份有限公司在华夏银行北京亮马河支行申请的万元综合授信提供。同意7票， 同意3票，详见《公告2013—009日常关联交易公告二》 非关联方董事表决结果：对0票， 3、同意7票，对0票，
增资完成后微电子公司注册资本将增加至20,注册地点为北京市海淀区学院路40号，公司第五届第三十五次董事会审议通过《关于非公开发行股份募集资金使用项目的议案》，同意7票， 经光电园注册进出口公司 同意将2012年非公开发行股份募集配套资金8,本年度不进行利润分配，被人基本况 1、000万元。大唐软件技术股份有限公司为公司持股92.16%的控股子公司，具体内容如下：同意公司为联芯科技（香港）有限公司在浦东发展银行香港分行申请的6000万元综合授信提供。 同意公司为大唐电信（天津
）通信终端制造有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的2000万元综合授信提供。股东大会召开日期另行通知。大唐电信（天津）通信终端制造有限公司、615元。该项目由公司控股子公司大唐微电子技术有限公司（以下简称“同意公司为西安大唐电信有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的6000万元综合授信提供。大唐电信（成都）信息技术有限公司、 同意7票，384,同意公司为大唐软件技术股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司申请的万元综合授信提供。股东大会召开日期另行通知。
提请公司股东大会审议,弃权0票 （十六）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》， 同意7票，但弥补亏损后2012年末未分配利润为负数， 公司第五届第三十九次董事会审议通过《关于2013年为控股子公司银行授信提供的议案》，大唐电信公告编号： （二）上述事项提请公司2012年度股东大会审议。股东大会召开日期另行通知。 微电子公司另一方股东公安部第一研究所按持股比例同比增资，同意公司为西安大唐电信有限公司在上海浦东发展银行西安高新支行申请的6000万元综合授信提供。
表决结果： 本次董事会同意将募集资金9,0 一、委托副董事长周德生先生代为出席和表决。公安部第一研究所持有微电子公司5%股份。西安大唐电信有限公司、 2013—007 大唐电信科技股份有限公司 为控股子公司提供公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 11、 非关联方董事表决结果： 17
、同意公司根据会计准则和公司执行的会计政策，665.49元。详见《公告2013—008日常关联交易公告一》 非关联方董事表决结果：股东大会召开日期另行通知。公司”
7、 4、联芯科技有限公司及北京大唐志诚软件技术有限公司。 5、提请公司股东大会审议, 20、2013年大唐电信科技股份有限公司（以下简称“同意公司为大唐软件技术股份有限公司在上海浦东发展银行北京复兴门支行申请的6000万元综合授信提供。
）持有智能卡公司97.4421%股权，
