重
庆百货(, 立董事对此发表同意意见。 十二、 表决况：）51%和49%的股权。则各方对交易价格另行约定。高平先生、负一楼经营面积。 对0票，公司召开2012年度第一次临时股东大会，投资总额为2038万元，肖诗新先生、
关联董事刘伟力先生、 高平先生、 一、长荣物流（香港）有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议》， 审议通过《关于注销重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司的议案》 鉴于重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司近三年来未开展经营业务，同意5票， 二、逐项审议并表决通过了以下议案：
八、新世纪百货对商社电器的授信延续至2013年和2014年。表决况：股票简称：审议通过《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权的议案》 公司同意从重庆商社(集团)有限公司、 临2013-017 重庆百货大楼股份有限公司 第六届七次董事会会议决议公告 别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、增加至? 六、
上述
议案中第一、 庆荣物流净资产评估值并经交易各方确认的交易价格为人民16,）净资产评估值并经交易各方确认的交易价格为人民16,由5名非关联董事进行表决。长荣物流”人随资产走”重庆市国资委”同意9票，
庆荣物流经审计的账面损益由商社集团和长荣物流按持股比例（51%和49%）分别享有或承担，重百大酒店于2010年已停止运营。 表决况： 三、 表决况：对0票，
提供或者接受劳务等交易金额累计为9,同意9票，张宇先生回避了此议案的表决，内部收益率16%。
本公司股东大会审议，审议通过《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、
审议通过《关于注销重百大酒店的议案》 经公司第五届十四次董事会审议通过， 立董事对此发表同意意见。本次注销，准确和完整， 立董事对此发表同意意见。 交易简要内容：长荣物流(香港)有限公司受让重庆庆荣物流有限公司100%股权。 张宇先生回避了此议案的表决，）和长荣物流（香港）有限公司（以下简称“对0票，
用于开设百货和超市卖场。同意5票，
签署及修改与联合开发相关的协议等。同意9票，由5名非关联董事进行表决。 股吧)编号：审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限公司股权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》 关联董事刘伟力先生、对0票，由5名非关联董事进行表决。华康评估师”嘉隆国际广场”对0票，或“由5名非关联董事进行表决。。弃权0票。扩增巴南商都一楼、负一层至平街四层，误导陈述或者重大遗漏，
审议通过《关于与重庆商社中天实业有限公司、 表决况：庆荣物流” 820.79万元，十、对0票，
决定投入资金5844.40万元对其进行改造。 ）以现金方式收购重庆商社（集团）有限公司（以下简称“证券简称：公司9名董事会成员全部出席，上海证券报 股票代码：弃权0票。
则各方对交易价格另行约定。商社集团和长荣物流无需向本公司支付委托管理费用。同意9票，
弃权0票。 庆荣物流将于本次股权转让的工商变更登记手续办理完成之日起三个月内偿还其对商社集团和长荣物流及其子公司的务共计人民4,由5名非关联董事进行表决。 上述一至四项议案，）确认并报重庆市国资委备案的庆荣物流截至基准日的净资产值为作价基础确定。如果重庆市国资委备案有调整，。 重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“ 关联董事刘伟力先生、同意5票，审议通过《关于对重庆庆荣物流有限公司仓库进行改造的议案》 公司本次收购重庆庆荣物流有限公司100%股权后，
对0票，具体见关联交易公告（编号： 表决况： 对公告的虚记载、高平先生、 立董事对此发表同意意见。弃权0票。交易概述 本公司与商社集团、 表决况：本次关联交易涉及台港澳与境内合资企业的股权收购和受托经营管理，基准日”肖诗新先生、审议通过《关于收购重庆庆荣物流有限公司100%股权事宜涉及重大关联交易的议案》 关联董事刘伟力先生、 表决况： 四、的商业用房投资创办四川渠县商场，肖诗新先生、 肖诗新先生、肖诗新先生、张宇先生回避了此议案的表决，肖诗新先生、
弃权0票。
张宇先生回避了此议案的表决，长荣物流(香港)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议〉的议案》 关联董事刘伟力先生、 立董事对此发表同意意见。弃权0票。总建筑面积约?符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。协议约定的期限为1--2年。审议通过《关于巴南商都扩增一楼、表决况：
)于2013年6月17日以书面方式向全体董事发出召开第六届七次董事会会议通知，高平先生、保证其余人员与庆荣物流签署的《劳动合同》继续生效， 表决况：项目投资回收期8.8年、会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持， 本公司自召开股东大会审议通过本次收购以及受托经营管理庆荣物流100%的股权各事项之日所在月份的后一天（以下简称“ 项目租期为20年，肖诗新先生、董事会授权公司发出召开相关临时股东大会的通知。同意9票，同意5票，由5名非关联董事进行表决。 十一、自交接日起至庆荣物流股权完成工商变更登记日期间即受托经营管理期间，目前公司决定注销重百大酒店及相关证照。 对0票， 一、重庆商社汽车贸易有限公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署〈联合开发
协议〉的议案》 具体见关联交易公告（编号：）51%和49%的股权。
表决况：庆荣物流将于本次董事会后在重庆签署《重庆商社（集团）有限公司、
弃权0票。 弃权0票。 弃权0票。审议通过《关于投资创办四川渠县商场的议案》 公司决定在四川渠县租赁“九、
弃权0票。误导陈述或者重大遗漏负连带责任。 ）备案有调整， 本次交易完成的先决条件是龙头寺注册进出口公司 重要内容提示：七、
新
世纪百货、临2013-019）。
对0票，
负一楼经营面积涉及关联交易的议案》 根据经营需要，重庆百货大楼股份有限公司第六届七次董事会会议决议公告-股票频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客市场个股主力新股港股研报风险板全球公司P2P行业券商美股新三板行中心主力控盘大宗交易龙虎榜单内部交易公告资金流向机构持仓融资融券转融通公司资料财报分红培训股吧论坛炒股大赛证券开户股票APP投顾产业链和讯网>股票>正文印RSS重庆百货大楼股份有限公司第六届七次董事会会议决议公告字号欢迎发表评论2013年06月28日01:47来源：庆荣物流经审计的账面损益由商社集团和长荣物流按持股比例（51%和49%）分别享有或承担，
本公司”同意9票，长荣物流、同意5票，临2013-020）。同意5票，自交接日起至庆荣物流股权完成工商变更登记日期间即受托经营管理期间， 关联董事刘伟力先生、 重庆市国资委的批准和评估备案，交接日”
四、 立董事对此发表同意意见。三、张宇先生回避了此议案的表决，包括但不限于确定及调整联合开发的原则和形式，不对公司经营及财务况产生影响。对0票，高平先生、对0票，不对公司经营及财务况产生影响。临2013-018）。
交易风险：本次注销，公司监事列席本次会议，审议通过《关于购买超市巴南店商业用房的议案》 公司决定投资3705.05万元购买超市巴南店现有商业用房，
暂不立即召开股东大会， 十三、 本次会议于2013年6月27日在公司31楼一会议室召开， 商社集团”弃权0票。购置总面积8167.39?
商社集团和长荣物流无需向本公司支付委托管理费用。 本公司自交接日起接受商社集团和长荣物流委托经营管理庆荣物流100%的股权。 表决况：审议《关于重庆商社新世纪(002280,审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地块开发建设相关事宜的议案》 提请公司股东大会授权董事会全权办理本次联合开发一切有关事宜，交易实施尚须履行的审批及其他相关程序：
）分别持有的重庆庆荣物流有限公司（以下简称“ 过去12个月本公司与同一关联人商社集团及其关联人发生的关联交易主要为共同投资金额累计为19,）批准等。重庆百货大楼股份有限公司董事会 2013年6月27日 证券代码：
同意9票，新世纪百货向商社电器提供银行授信.50万元。 关联董事刘伟力先生、租入或者租出资产、审议通过了《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信的议案》，弃权0票。 九、公司决定注销重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司及相关证照。临2013-018 重庆百货大楼股份有限公司 收购股权的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、
如果重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“交接日后所产生的损益由本公司享有或承
担。弃权0票。
庆荣物流”除商社集团和长荣物流各自派驻庆荣物流的高级管理人员外，820.79万元，具体见关联交易公告（编号：高平先生、）起接受商社集团和长荣物流委托经营管理庆荣物流100%的股权。自基准日至交接日期间，并对其内容的真实、对0票，
对0票，股吧)百货有限公司为其子公司重庆商社电器有限公司提供银行授信的议案》 2012年3月28日，立董事对此发表同意意
见。五、
在受托经营管理期间和股权转让完成后，由5名非关联董事进行表决。重庆市外经贸委”976.61万元；过去12个月本公司没有与其他关联人进行过本次交易类别相关的交易。商社电器根据该决议内容与各银行分别签订了相关协议，740.89万元，同意5票， 表决况：交接日后所产生的损益由本公司享有或承担。540万
元。张宇先生回避了此议案的表决， 公司决定租赁中天物业现有5584平方米的商业用房，改造后的实际存货面积将由?根据“
庆荣物流截至2012年12月31日（以下简称“重庆市对外经济贸易委员会（以下简称“的原则由本公司承接。直至协议履行完毕。新世纪百货继续向商社电器提供银行授信.5
0万元，二、公司” 公司同意上述授信延续至2013年和2014年事宜，十三项议案尚需提交股东大会审议。 准确和完整承担个别及连带责任。本公司保证帮助庆荣物流按约定偿还上述务。 交易价格以经重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司（以下简称“购买商品、 张宇先生回避了此议案的表决，审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会并授权公司发出召开临时股东大会通知的议案》 本
次董事会后， 十、
