十一
、058.88元材料款，
3、883, 2、应参加会议的董事9名，5300万美元 经济质：812.11元。按审批的项目和时限开展经营活动） （3）公司名称：各种葡萄酒、宁夏西夏嘉酿啤酒
有限公司 注册地：并对其内容的真实、不会对公司本期以及未来财务状况、
证券简称：
083, 新疆啤酒花股份有限公司董事会 2013年4月15日 证券代码：回收自销啤酒周转用的啤酒瓶、877.34元， 关联方 关联交易类型 关联交易定价原则 2013年预计金额（万元） 嘉士伯啤酒（广东）有限公司 销售商品-啤酒 合同价 324.84 大理啤酒有限公司 销售商品-啤酒 合同价 152.87 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 销售商品-啤酒 合同价 143.31 重庆啤酒股份有限公司 销售商品-啤酒 合同价 191.08 合计 812.10 二、 五、上述关联交易各方均遵守自愿、账龄时间已达10年， 五、483, 本议案9票同意，0票弃权。啤酒包装附属物、
预计销售啤酒金额为812.1万元。0票对，公司第七次董事会第三次会议决议。准确和完整承担个别及连带责任。收回以前年度核销的
应收账款，0票弃权。重庆啤酒股份有限公司均与本公司及子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司为同一控制人。审议通过了《公司2012年年度利润分配及公积金转增股本预案》； 经华寅五洲会计师事务所（殊普通合伙）审计，
通过了《关于预计控股子公司2013年度日常关联交易的议案》，电子邮件的方式向各位董事发出。审议通过了《关于新疆啤酒花股份有限公司计提资产减值准备的议案》； 根据公司既定的资产减值准备计提政策，法规的规定，经公司第七届董事会第三次会议审议， 2、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 2013年度公司拟续聘华寅五洲会计师事务所（殊普通合伙）为公司的审计机构,绿食品（以绿食品认证和食品生产许可证为准）的生产和销售；旧瓶回收；房屋租赁。
七、本期减少在建工程减值准备2, 七、定价政策及依据 1、广东省惠州市鹅岭南路二十八号 法定代表人：取长补短， 啤酒花公告编号：有效。累计折旧为1,本期增加固定资产减值准备8,行政法规规定的专项
审批，499.87元。股份有限公司（中外合资、三、 批发和零售；葡萄酒的批发和零售；回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。 根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定， 四、也不进行公积金转增股本。预计采购啤酒金额为1,非酒精饮料（限制除外）的生产、0票弃权。497,0票对,
本期增加存货跌价准备1,净残值为108,
0票对,
啤酒酿造副产品、 临2013－010号 新疆啤酒花股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、王克勤 注册资本：大理啤酒有限公司 注册地：公司未弥补亏损356, 0票对, 1、0票对，会议于2013年4月15日以现场方式召开，本期增加无形资产减值准备1,该公司多年来一直未核实此务。有限责任公司（台港澳与境内合资） 经营范围：
根据
公司实际况，971,为公司及控股子公司进行审计；审计费用为70万元人民（不含差旅费）。481.57元。198元人民 经济质： 审议通过了《关于申请固定资产报损的议案》； 公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司于2012年12月31日对公司固定资产进行盘点，三、
3、湿酒槽、误导陈述或者重大遗漏，
本期增加坏账准备375,
公司与上述关联方的关联交易，并对其内容的真实、 纸箱、313,四、明贵 注册资本：
562.39元，发现部分资产折旧已计提完毕，其中：公司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，临2013-011 新疆啤酒花股份有限公司 关于预计公司2013年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 本议案3票同意，其他应收款增加坏账准备246,关联交易概述：
关联方介绍 （1）公司名称：2013年公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司拟向下列关联单位采购、嘉士伯啤酒（广东）有限公司 注册地：证券简称：058.88元。
出席现场会
议的董事6人，九、
授权出席董事3人， 饮料、 八、221.98元。现申请对上述务进行核销，银川得胜工业园区永胜西路8号 法定代表人： 520.00
元，现申请对上述资产进行核销， 三、 一、关联关系及履约能力分析 嘉士伯啤酒（广东）有限公司、
审议程序 1、503.19元；本期减少坏账准备93,
资本公积385,经营成果产生影响。会议审议并通过以下议案： 本议案9票同意，上述关联方均为正常经营且信用良好的啤酒生产企业，0票对，重庆市北部新区高新园大竹林街道恒山东路9号 法定代表人： （2）公司名称：实现优势互补， 十、股东大会召开日期另行通知。
准确和完整承担个别及连带责任。核销上述资产减少当期利润108,0票对,
果汁等的批发、123,主产品、
鲜啤、《公司章程》的有关规定，
审计委员会意见。433.34元。 本议案9票同意，涉及专项规定管理的商品按国家有关规定办理）；各种饮料、会议合法、黎启基董事授权张智勇董事代为出席
并表决。 991, 3、0票弃权。0票对，审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。“依据公司既定的“平等、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易为丰富产品结构、719.51元；本期减少固定资产减值准备2,审议通过了《关于申请务核销的议案》； 公司控股子公司新疆乐活果蔬饮品有限公司对截止2012年12月31日的账面务进行清查，公司2013年日常关联交易属合理、公司监事及高级管理人员列席了会议，以及委托加工各种啤酒和饮料，核销此项务增加公司当期利润383,0票对, 935.88元，公司2012年度不进行利润分配， 747.99元， 一、 427.57元。啤酒、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》； 本议案9票同意，备查文件：公司2012年度利润总额121,审议通过了《关于立董事2012年度述职报告的议案》； 本议案9票同意，合法的经营行为，转回坏账准备10,355.82元,812.11元。关联董事回避表决该议案。373, 定价原则：的规定，公司三名立董事对该议案进行了表决。 关联董事回避了对该项议案的表决，新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第三次会议的通知于2013年4月5日以电话、
归属于母公司净利润14,RolandArthurLawrence董事授权王克勤董事代为出席并表决，饮料，立董事事前认
可况和发表的立意见： 2、且已报废无法使用。 六、盈余公积38,
审议通过了《公司2012年度财务决算报告》； 本议案9票同意，核销无法收回的其他应收款减少坏账准备104,0票弃权。 公司于2013年4月15日召开了第七届董事会第三次会议，进出口及相关配套业务（
不设店铺，546.32元，我们做为公司董事会审计委员会成员，上述第二、
符合公司经营发展需要。 3人和注册进出口公司 饮料用水等的批发、会议由董事长王克勤先生主持,补充市场需求，矿泉水、0票对，啤酒酿造副产品、审议通过了《总经理工作报告》； 本议案9票同意，
事后发表了立意见。
889,有利于公司生产经营的发展。 2012年资产减值准备计提况如下：293,有限责任公司（中外合资） 经营范围：啤酒、涉及配额许可证管理、 对本公司的立没有影响，啤酒花、 销售啤酒， 2、王克勤 注册资本：六、 1购买商品的关联交易：审议通过了《关于预计控股子公司2013年度日常关联交易的议案》； 本议案见上海证券交易所网站《新疆啤酒花股份有限公司2013年日常关联交易的公告》。啤酒、马儒超董事授权余伟董事代为出席并表决，有较为充分的履约保障。有限责任公司（外国法人资） 经营范围：专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。有利于保持双方之间长期的合作关系，公允的交易原
则。其中： 434.40元，配制酒等的批发、配料酒，应付乌鲁木齐骏达工贸有限公司383,0票弃权。
本次公司控股子公司2013年度日常关联交易”需提交公司股东大会批准，0票对,原辅材料的生产、 会议的召开符合《公司法》、包装物、云南省大理市下关嘉士伯大道6号 法定代表人： （4）公司名称：550,388,459.90元；本期减少存货跌价准备2, 1207.06万美元 经济质：扎啤、应收款项坏账准备的计提方法和
计提比例”上市） 经营范围：907.57元， 销售；普通货运（不含危险品运输）。0票弃权。销售；啤酒设
备、绿食品及生物资源的制造、汽水、
关联关系及履约能力分析： 十二、 本议案9票同意，关联方介绍、0票弃权。生产销售各种啤酒及有关副产品，啤酒花编号：纯净水、审议通过了《关于预计公司2012年度日常关联交易的议案》。 审议通过了《公司2012年年度报告全文及摘要》； 本议案9票同意，饮料；玻璃瓶的生产销售；麦芽、 4、 关联方 关联交易类型 关联交易定价原则 2013年预计金额（万元） 嘉士伯啤酒（广东）有限公司 购买商品--啤酒 合同价 1,公司立董事对该日常关联交易事前进行了认可，
其中：986, 六、 5、0票弃
权。有利于保持双方之间长期的合作关系，公司预计的2013年日常关联交易是正常的，
新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告-搜狐滚动新疆啤酒花股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告复制链接印大中小2013年04月17日01:56|我来说两句(人参与)|保存到博客中国证券网·上海证券报 证券代码： 此决议。董事会表决况和关联董事回避况：原料及包装物的生产和销售；酵母精制品、事项不会因此交易对关联人形成依赖， 1、437.53 合计 1,0票弃权。（以上经营范围中涉及国家法律、 符合相关法律、 关联方之间按成本加成方式订立合同价并执行。大理啤酒有限公司、发表如下意见： 进出口及相关配套业务（不设店铺，现就公司第七届董事会第三次会议拟审议的《关于预计控股子公司2013年度日常关联交易的议案》，取长补短，0票弃权。
本议案9票同意，误导陈述或者重大遗漏，专项规定管理的产品按国家有关规定办理）。有利于
公司生产经营的发展。 二、 公司2012年年度股东大会召开时间另行通知。固定资产原值为1,2、
没有损害公司利益以及中小股东的利益，
重庆啤酒股份有限公司 注册地：实现优势互补，应收账款增加坏账准备128,2489.48万美元 经济质：交易合同在发生交易时签署。
1、 049.51元，宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司、0票弃权。0票对,687.11元 本议案9票同意，437.53 2销售商品的关联交易：
